antiriciclaggio | 12 Ottobre 2018

Operazioni bancarie in contanti e omessa segnalazione: la responsabilit grava unicamente sugli intermediari abilitati e non sui dipendenti

di Eleonora M.P. Ruggieri – Avvocato

In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l’obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 143/1991, grava, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente considerati, quali ad esempio l’azienda di credito, e non sul singolo funzionario o sul cassiere addetto all’operazione.

(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 25329/18; depositata l11 ottobre)